Állásajánlat megosztása

Pénzmosás megelőzési szenior szakértő

Dátum : 2018.11.13.

Hely: Budapest, BU, HU, 1131

Vállalat: OTP Bank Nyrt.

 

„PÉNZMOSÁS MEGELŐZÉSI SZENIOR SZAKÉRTŐ”

 

 

Az OTP Bank Nyrt. Compliance és Bankbiztonsági Igazgatósága szakértő munkatársat keres a bank pénzmosás megelőzési tevékenységéhez kapcsolódó feladatok ellátására.

 

FELADATOK:

  • a pénzmosási és a terrorizmus-finanszírozási kockázatok felismerése, kezelése
  • az ügyfél-átvilágítási folyamatok támogatása a „Know Your Customer” elv szem előtt tartásával
  • pénzmosás gyanús tranzakciók kivizsgálása, bejelentése a hatóság részére
  • speciális számlanyitással kapcsolatos jóváhagyó döntések előkészítése, kontroll gyakorlása
  • hatósági megkeresések kezelése, megválaszolása
  • a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzési tevékenység koordinálása, támogatása az OTP Csoporthoz tartozó hazai és külföldi vállalkozások tekintetében
  • a nemzetközi pénzügyi szankciók végrehajtásához kapcsolódó feladatok ellátása
  • belső szabályzatok készítése, véleményezése
  • állásfoglalások kialakítása, az üzleti tevékenység szakmai támogatása
  • a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzési tevékenység banki munkatársaknak történő oktatása
  • a pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzési tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása, jelentések készítése

 

ELVÁRÁSOK:

  • felsőfokú végzettség
  • banki, pénzügyi területen szerzett tapasztalat
  • az angol nyelv tárgyalóképes szintű ismerete
  • felhasználói szintű számítógépes ismeretek
  • önálló, precíz munkavégzés

 

ELŐNYT JELENT:

  • közgazdász / jogász végzettség
  • tranzakció figyelő banki IT rendszerek ismerete
  • banki compliance / pénzmosás megelőzési területen szerzett tapasztalat
  • egyéb idegen nyelv ismerete